深圳市蛇口安达实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议和关_国农科技(000004)_公告正文_财经

深圳蛇口7-amino-1实业股份有限公司第三届董事会

传唤第九次大会六年级次会决议言和警告

    深圳蛇口7-amino-1实业股份有限董事会1998年3月25日在深圳蛇 口招港大厦8楼幽禁传唤第三届董事会六年级次大会,9名董事。,到7人。。大会的定案如次。

一、照顾并经过1997年度行政经理加工语句

二、1997年度财务报告的照顾与经过;

三、1998项专业综合考试详细提出某事的照顾与经过;

四、照顾并经过1997年度不支出股息的运动;

认真说公司的95年、96,经纪损耗算术绝对较大。,97年的收益不克不及停止所稍微花钱的东西。,依据公司条例的规则,不得举行收益分配。,公司在今年不举行收益分配。,本钱保留也无力的做加法本钱。。这项详细提出某事依然需求同伴大会的满意、喜欢。;

五、照顾并采取岁入和岁入摘要19;

六、照顾并采取按t修正的法令;

七、照顾并经过继续吸引住蛇口中华会计公司为公司98年度审计任务头部会计师和财务顾问的运动;

八、向同伴大会托付由周祺芳大夫、吴振沁夫人、张欣强大夫、文中平大夫使接替了范建雄大夫。、王正德大夫、杭天大夫、陈丽华大夫山肩董事会董事。;

九、决议传唤第九次同伴大会。。随球事项宣告如次

(i)闭会工夫:1998年5月6日(星期三)午前10时。:00

(二)放置:沈港广东港三路4楼幽禁

(三)大会质地

1、在附近董事会1997岁入的故意的

2、对1997年度会计公司查帐报告的故意的

3、在附近1997年度中西部及东部各州的县议会加工语句的故意的

4、对1997无特别红利支出法案的故意的

5、对1998次专业综合考试突出的故意的

6、分担公司董事由舆论决定

7、修正法令的手势

8、续吸引住蛇口中华会计公司为公司1998年度审计任务头部会计师 和财务顾问的运动

9、安宁事项

(四)合作者和方式

1、随便哪一个1998年4月24日深市收盘后在深圳证券结算股份有限公司完全契合在册的本公司同伴食品罐头分担大会;

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、契合是你这么说的嘛!使习惯于的同伴请于4月30日至31日午前9:00至11:00随身携带 自己身份证、同伴账目和送货单、公司同伴笔据位公开宣称或委托拨款证及自己身份证到本董事会问询处传导出席大会完全契合手续,本国同伴可以经过一致或描写举行完全契合。。

联系电话:(0755)6683888描写:(0755)6858636

节目主持人:王保华、袁鸣朱

4、不克不及分担大会的同伴可以被归因于分担大会。,代理服务器的体式附呈。。

5、同伴分担者住房运费费,它将继续半歇。。

                         深圳蛇口7-amino-1实业股份有限董事会

1998年4月2日

附:托付新董事简历

周祺芳,男,出身于1944,浙江大学文化程度高级工程师。

1965任务,广州远洋运费公司海技术部头部、航空修复所厂长,中远南通船舶修复所厂长、奇纳河远洋运费公司副行政经理、奇纳河远洋运费圈子副总统。靠在上面的招商局圈子董事行政经理。、蛇口工业区股份有限公司副行政经理兼行政经理、党委委员。

吴振沁,1959年2月生于江苏省淡黄色

他于1982年7月卒业于上海海运学会。,1982年至1992 年在交通部奇纳河远洋运费圈子财务处任务,陆续融资、专业综合考试科科长;1992年至1997年在交通部船舶校验局财务处任务,常务副议长、处长;1997年12月直到今天,奇纳河招商局蛇口工业区总会计公司头部。。

文平平,男,1950年2月出身,四川宜宾

卒业于山西银行家的职业学会会计系,1977年至1984年在电子工 业部财务司任务;1985年至1988年任招商局蛇口工业区总头部会计师室副头部;招商局任务1988至1997,陆续融资部头部、财务处副行政经理、审计(审计)部副行政经理;蛇口工业区有限责任公司审核科处长,1997。。

张欣强大夫 1957年7月生 籍贯河南省濮阳

1985卒业于贵州财经学会。,任贵州统计法专业综合考试平衡司副司长,1990直到今天,深圳蛇口7-amino-1实业股份股份有限公司,7-amino-1财务处副经理。、银行家的职业投资额部副经理、7-amino-1投资额开展股份有限公司行政经理,7-amino-1公司副行政经理,7-amino-1公司副行政经理。。

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