共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

原用头顶:共进存货的:下去激起2016年度合伙大会的告诉

论文编码:603118 论文简化:共进存货的 公报号:2017-023 深圳化合电子存货的有限公司 下去激起 2016 年度合伙大会告诉 董事会和公司整体董事担保获得、给错误的劝告性说 或陆军少校错过,与其满足的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。 重要满足的促使: 合伙大会日期:2017年5月5日 合伙大会采取的网上开票社会事业机构:上海论文市所合伙大会网上开票 体系 一、 开会的基本情况 (一) 合伙大会的典型和开会 2016 合伙每年的大会 (二) 合伙大会激起人:董事会 (三) 开票办法:合伙大会采取的选举办法是结成选举。 合的办法 (四) 现场开会日期、工夫和地皮 激起日期和工夫:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 激起地皮:深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械工业园3号 A 座共 进入论文市所开会室 (五) 电力网开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。 电力网开票体系:上海论文市所合伙大会网上开票体系 电力网开票开端和完毕工夫:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 运用上海论文市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是股本权益。 东部开会当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日举行。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、承认经过回购PRO回购事情理由和上海股本权益 关涉担保获得金市、再融资事情、承认回购相干事情理由和上海股本权益围攻者。 的开票,推理网上开票的实施细则 落实有关规定。 (七) 关涉合伙选举权的募集 无 二、 开会深思 合伙大会深思动媾和选举合伙典型。 合伙选举型 序号 票据解释 A 股合伙 非积聚开票筹划某事 1 下去2016的故意的 董事会岁入的有关运动的 √ 2 下去2016的故意的 年度中西部及东部各州的县议会的有关运动的说 √ 3 下去2016的故意的 年度孤独董事上班说筹划某事 √ 4 下去2016的故意的 岁入和摘要筹划某事 √ 5 下去2016的故意的 每年筹集和运用资产的特殊基金 √ 说筹划某事 6 下去2016的故意的 年度决算表及 2017 年度财务预算 √ 说筹划某事 7 下去2016的故意的 年度利润分配筹划某事 √ 8 下去2016的故意的 年度室内的把持评价说筹划某事 √ 9 啤酒下去会计事务所校正的故意的 √ 下去2017的故意的 年度董事、监事给予单 √ 啤酒下去董事长黄大炜薪酬成绩的故意的 √ 对公司董事的故意的、唐佛楠执行经理薪酬法案 √ 下去公司副董事长的故意的、副执行经理胡祖敏工钱待遇。 √ 有关运动的 对公司董事的故意的、副执行经理王志波的薪酬法案 √ 对公司董事的故意的、董事会second 秒澳门现金网薪酬》的议 √ 案 对公司董事的故意的杨守全给予啤酒 √ 啤酒下去孤独董事薪酬基准的故意的 √ 啤酒对T董事长薪酬基准的故意的 √ 啤酒下去公司监事李薪酬基准的故意的 √ 啤酒下去公司超给予基准的故意的 √ 1、 票据说明的工夫与中数 上述的筹划某事已获瞬间届第三十六次(年)会。、中西部及东部各州的县议会二板 二十二次(年)会深思经过。,琐碎参阅。 2017 年 3 月 27 论上海论文市所 董事会第三十六次开会瞬间次开会公报:临 2017—013)、 《共进存货的中西部及东部各州的县议会二板二十二次开会终结公报》(编号:临 2017—014)以 很快就会被说明。 2016 合伙每年的大会开会资料。 2、 特殊终结筹划某事:无 3、 中小围攻者独立开票有关运动的:5、7、8、9、10 4、 关涉合伙克制不要开票的有关运动的:有关运动的 10 应规避选举的关系合伙姓名:黄大炜克制不要开票。 ;唐佛楠克制不要开票。 有关运动的 ;胡祖敏克制不要开票。 ;王志波克制不要开票。 ;澳门现金网回 克制不要决有关运动的 ;漆台北市立建国高级中学回克制不要决有关运动的 ;殷泽望回克制不要决有关运动的 . 5、 关涉优先证券合伙选举权的有关运动的:无 三、 合伙大会选举事项 (一) 本公司合伙经过上海论文市所合伙大会网上开票体系行使选举权 的,它可以经过详述的TRAD进入市体系开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。第一流的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者需求使筋疲力尽合伙。 份证词。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 合伙经过上海论文市所合伙大会网上开票体系行使选举权,免得 它必须多个合伙理由。,你可以运用随便哪一任一某一在公司股本权益中有效些人合伙理由 开票。选举后,被尊敬异样的类别的权益股或异样的混合物在其懂得 在第一份开票中提升了异样的提议。。 (三) 异样的开票权经过了现场。、反复开票由咱们的电力网开票平台或支持物培养液。 的,第一任一某一开票列席哪一任一某一。。 (四) 合伙可以在参考有关运动的领先对懂得有关运动的举行选举。。 四、 开会共有的 (一) 存货的让关日期后,上海分行 公司合伙有权列席合伙大会,并可以以单色付托代 列席开会和开票。代理人不用是公司的合伙。。 存货的类别 股本权益编码 股本权益简化 截止过户日期 A股 603118 共进存货的 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理全体员工。 (三) 公司来访的求婚者。 (四) 支持物全体员工 五、 开会流露法 确保合伙大会十分顺利聚集,增加预表达工夫,列席合伙大会 合伙和合伙代表需求提早流露不经宣誓而庄严宣布。 1、合伙大会流露工夫:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;午后 14:00-16:00 2、流露地皮:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 合资论文及公共关系部 3、流露办法:有意关注这次开会的合伙或合伙代表 间、现场流露或副本。: (1)生来合伙:原始同一性证、股本权益理由卡独创的; (2) 生来人合伙准许代理人:代理人原始同一性证、生来人合伙同一性书面证明硬拷贝、 付托书独创的和付托书的独创的; (3)公司合伙法定代理人。:原始同一性证、公司合伙营业执照(硬拷贝和重新装满件) 标志、法定代理人同一性证明独创的、股本权益理由卡独创的; (4)公司合伙准许代理人:代理人原始同一性证、公司合伙营业执照 加标志、准许付托书(法定代理人署名并加标志、股本权益理由卡独创的。 注: 懂得些人独创的都需求硬拷贝。,副本表达。,请装备以电话传送联络的接触和接触。 系办法,并不经宣誓而庄严宣布公司以电话传送不经宣誓而庄严宣布为成表达。 六、 支持物事项 1、在现场,关注者将给予他们的地区和车费。。 2、推理有关规定,公司合伙大会不发给现在和票价。。 3、接触地址:广东省深圳南山区南海路 1019 南山医疗器械园五号 B 座共 论文及公共关系部 4、邮递区号:518000 5、开会接触人:澳门现金网 李艳 张琪 6、以电话传送:0755-26859219 7、副本:0755-26021338 8、邮筒:investor@ 以此方式告诉。 深圳化合电子存货的有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:准许付托书 成绩报告单发送 下去激起本会董事会终结的提议 附件 1:准许付托书 准许付托书 深圳化合电子存货的有限公司: 以此方式付托 神学家(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 5 日召 你的公司是吐艳的。 2016 合伙每年的大会,代表他们行使开票权。。 客户有效权益股数: 付托人有效优先证券数: 客户合伙账号: 序号 非积聚开票票据解释 承认 支持 弃权 1 下去2016的故意的 年度董事会工作说》的 有关运动的 2 下去2016的故意的 中西部及东部各州的县议会年报 有关运动的 3 下去2016的故意的 年度孤独董事上班说 的有关运动的 4 下去2016的故意的 岁入及其摘要 有关运动的 5 下去2016的故意的 年度订购基金的储藏处和运用 况的专项说筹划某事 6 下去2016的故意的 年度决算表及 2017 年度 财务预算说筹划某事 7 下去2016的故意的 年度利润分配筹划某事 案 8 下去2016的故意的 年度室内的把持评价说 的有关运动的 9 啤酒下去会计事务所校正的故意的 下去2017的故意的 年度董事、掌管薪酬 有关运动的 啤酒下去董事长黄大炜薪酬成绩的故意的 对公司董事的故意的、唐佛楠执行经理薪酬 的有关运动的 下去公司副董事长的故意的、副执行经理胡祖敏 给予啤酒 对公司董事的故意的、王志波副执行经理工钱 的有关运动的 对公司董事的故意的、董事会second 秒澳门现金网薪 薪酬筹划某事 对公司董事的故意的杨守全给予啤酒 啤酒下去孤独董事薪酬基准的故意的 下去董事会薪酬课题的故意的 准有关运动的 啤酒下去公司监事李薪酬基准的故意的 对公司薪酬基准的故意的 案 客户署名(盖印): 被信托者署名: 客户同一性证号码: 被信托者的同一性证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这实地的的权利无对校长作出清楚的的方针。,被信托者有权作出本身的确定。 决。回到搜狐,检查更多

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