北汽福田汽车股份有限公司六届三次董事会决议公告_新浪财经

  正当理由信号:600166 正当理由略语:福田汽车编号:临2016—014

  北汽福田汽车股份股份有限公司

  董事会公报的63大定案

  董事会和公司极度的董事正当理由成功、给错误的劝告性陈说或象征少量,此外其容量的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同负责任。。

  重要容量鼓励:

  导演徐和谊、李学军、Tang Mi如同不克不及亲自列席董事会,鉴于他很重要。,庄瑞豪孤独董事因月动差外边未能亲自列席这次董事会。

  2016年3月16日,这家公司应用电子邮件。、传真传输方法和邮件快递方法。,对掌握董事、中西部及东部各州的县议会在董事会63届聚会上收回印制的广告。。

  北汽福田汽车股份股份有限公司六届三垒安打董事会于2016年4月14日在北京的旧称福田康明斯助推器股份有限公司ISF办公楼三层董事会聚会室传唤。董事会主席徐和谊依据张希永副董事长。聚会应达成17名董事。,致13位董事,徐和谊主席付托张希永副主席开票投票数。,李雪君董事付托西安商苑董事开票投票数莫蒂,唐,像一点钟孤独董事,布置闫成的孤独指导,庄瑞豪孤独董事付托马萍孤独董事对这次聚会议论的动机均替换投答应票。

  7监、董事会second 秒、中西部及东部各州的县议会second 秒及鱼鳞高级安排人员列席聚会。

  聚会的传唤契合COM的裁决。。

  聚会的发生列举如下。:

  一、极度的列席聚会的董事对相干动机停止了议论,董事会以17票同意。,0票倒退,0弃权,采用崇拜者向某人点头或摇头示意。:

  (1)2015年度董事会工艺流程语句。。

  (二)2015年度政府财政决算账户音。。

  (三)2015年度返乡分配以图表画出:

  公司拟家具以下返乡分配示意图:

  公司总树干为3,335,065,645股是基数。,每10股(含税)的现钞交付,利钱占股票上市的公司使无空闲净赚的鱼鳞。

  该法案已变成孤独董事。、董事会审计内地的把持协商会议审计,答应动机。

  (四)2015年度公积金调动以图表画出。:

  2015年度公司不停止公积金转增树干。

  该动机曾经董事会审计内地的把持协商会议审计,答应动机。

  (五)2016年度经纪以图表画出。:

  公司2016事情以图表画出:

  确保进项316亿元(福田汽车挖洞),销售额额 55万辆车(包罗阿曼商业)。

  (六)董事会依据机关的动机:

  董事会依据董事处置以下SC说得中肯融资:

  1、时代:2016年5月29日至2017年6月1日;

  2、总授信位置:366亿元,内脏:公司指导堆业务机构融资142亿元,堆业务保养事情位置224亿元(可能会有多数堆将该事情在公司的荣誉卡上表现为正当理由);

  3、本许可包罗福田电力机械作为全资分店(Sun)公司。、用桩区分使无空闲(Sun)公司与新使被安排好的全资公司、共同负责任正当理由中关涉的信用薪水。

  4、增强方针决策产额力,本公司事情及其分店关涉崇拜者事项:,聚会将被批准合作。、经过,在信用时代不再涉及董事会。、使无空闲大会议论:

  (1)366亿元授信位置内的每笔融资一件商品(除非堆特殊需求,仅涉及董事会议论。;

  (2)366亿元授信位置内的正当理由(含质押、许诺荣誉);

  (3)366亿元授信位置内鉴于大使无空闲对公司赡养正当理由而事业的公司为大使无空闲停止的反正当理由;

  (4)366亿元授信位置内为才能更强的公司财务构架所停止的境内、在近海处保释金和中期票据的融资;

  (5)前述的事项将在按季的中同意反应才能和阐明。。

  (七)2016年度技术改造以图表画出。:

  详细技术改造一件商品列举如下:

  ■

  该法案已说服董事会使充满安排协商会议分子的容忍。,以为可执行的,答应动机。

  (八) 2016高级安排人员成绩评价以图表画出:

  该法案已变成孤独董事。、董事会薪酬及评价协商会议复核,答应动机。

  (九)保证以图表画出2016。:

  董事会依据董事正当理由成功事项。:

  1、时代:2016年5月29日至2017年6月1日

  2、正当理由成功完全的:50亿元

  3、本公司是北京的旧称福田国际贸易的全资分店。、北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司(估量20亿元)由聚会将被批准合作。经过,当正当理由被家具时,它将不再涉及给BOA。、使无空闲大会议论。

  4、除前述的外,本公司为全资附设公司(太阳公司)、证券持股公司(太阳)赡养的正当理由事项(估量30亿元)由聚会将被批准合作。经过,当正当理由被家具时,它将不再涉及给BOA。、使无空闲大会议论。

  仪式请参阅2016-016号公报。,该公报将在《奇纳河正当理由报》上颁发。、上海正当理由报上海正当理由买卖所网站()。

  (十)在附近的公司贮存和实践应用的特殊音的向某人点头或摇头示意。

  该动机曾经董事会审计内地的把持协商会议审计,答应动机。

  (十一)2015年度内地的把持评价音的家具使适应。。

  该动机曾经董事会审计内地的把持协商会议审计,答应动机。

  (十二)孤独董事在2016年度的本钱预算。:

  2016年度孤独董事总本钱为100万元。,内脏,孤独董事的补贴为60万元。,复核费为25万元。,这次锻炼的费是15万元。。

  (十三个)聚会社会负责任音2015。

  《聚会社会负责任音2015》将同时登载在上海正当理由买卖所网站()。

  (十四岁)年度音和摘要2015。

  该动机曾经董事会审计内地的把持协商会议审计,答应动机。

  公司《2015常年度音》将同时登载在上海正当理由买卖所网站()。

  公司《2015常年度音摘要》将同时登载在《上海正当理由报》、《奇纳河正当理由报》与上海正当理由买卖所网站。

  (十五个人组成的橄榄球队)会计事务所改制为公司财务总监的动机:

  对同样的事物会计事务所(特殊普通使无空闲聚会)的重行布置,计算报表审计、净资产核销及安心相干商议保养。失业限期为一年的期间。。定钱240万元人民币。。

  该法案已变成孤独董事。及董事会审计内地的把持协商会议审计,答应动机。

  (十六)会计事务所内地的把持审计的使更新:

  对同样的事物会计事务所(特殊普通使无空闲聚会)的重行布置。失业限期为一年的期间。。定钱50万元人民币。。

  该法案已变成孤独董事。及董事会审计内地的把持协商会议审计,答应动机。

  下面的基本的点钟一件商品、以第二位项、第三项、第四项、特别感应项、第九项、第十项全能运动、第十二项、第十五个人组成的橄榄球队项、第十六项动机尚需涉及2015年度使无空闲大会议论容忍。

  二、2016年度相干买卖:

  (1)孤独董事的事前容忍

  鲍晓晨神学家,公司的六位孤独董事、刘红月神学家、Ma Ping鸨母、闫成神学家、庄瑞豪神学家、唐鸨母对前述的相干买卖作出了稍许地评论。,答应将《在附近的2016年度相干买卖的动机》涉及董事会议论,相干董事应预防开票。。

  (二)开票发生:

  1、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与诸城颐和车桥股份有限公司的相干买卖:我答应买通Zhuyi和后轴C产额的后轴和安心生产。,合计9亿5609万元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶陈中一预防开票。。

  2、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与长沙益和车桥股份有限公司的相干买卖。:他答应买通常莎一赫产额的后轴和安心生产。,合计1亿5338万元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶陈中一预防开票。。

  3、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与潍柴动力股份股份有限公司相干买卖:答应买通潍柴动力股份股份有限公司助推器等生产,合计2亿6400万元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶张泉预防开票。。

  4、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与潍柴动力扬州重油发动机有限负责任公司的相干买卖:答应买通潍柴动力扬州重油发动机股份有限公司助推器及,合计3亿8000万元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶张泉预防开票。。

  5、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与陕西快齿轮股份有限公司的相干买卖。:他答应买通陕西敏捷的齿轮的齿轮和安心生产。,合计3800万元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶张泉预防开票。。

  6、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与北京的旧称自豪新能源电池科技股份有限公司的相干买卖:答应买通北京的旧称新能源电池及安心生产,合计2亿7481万元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶徐和谊预防开票。。

  7、答应17票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与潍坊青特车桥股份有限公司的相干买卖。:他答应买通潍坊青特后轴公司的后轴和安心生产。,合计5亿3671万元。。

  8、答应17票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与青岛青中利车桥股份有限公司的相干买卖。:他答应买通青岛庆兴车桥股份有限公司的助推器。,合计6580万元。。

  9、答应17票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与山东花垣莱来重油发动机股份有限公司停止相干买卖。:他答应买通山东花垣莱航狄塞尔机车,合计2亿8954万元。。

  10、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与北京的旧称福田康明斯助推器股份有限公司的相干买卖。:他答应买通北京的旧称福田康明斯助推器和安心生产。,合计94亿6303万元。;答应接待Ltd北京的旧称福田康明斯助推器股份有限公司的投产,估量一件商品薪水不超越1500万元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶王金玉预防开票。。

  11、答应16票。,0票倒退,0弃权经过了在附近的与北京的旧称福田戴姆勒汽车股份有限公司的相干买卖。:答应在2016年内紧握北京的旧称福田戴姆勒汽车股份有限公司货车的最低载重量、底架及附件,合计43亿3469万元。;答应售给福田戴姆勒汽车股份有限公司,北京的旧称助推器。、钢、冲压件、顶部及安心生产,合计33亿6355万元。;答应在2016年内与北京的旧称福田戴姆勒汽车股份有限公司发生安心相干买卖事项,合计2亿7542万元。。容许公司在797366万元的买卖完全的范围内调解应用。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶王金玉预防开票。。

  12、与北京的旧称汽车集团财务有限负责任公司的相干买卖:

  (1)北京的旧称政府资本经纪中心用头顶,开票使适应:答应11票。,0票倒退,0弃权经过了与北京的旧称汽车集团财务有限负责任公司的相干买卖:答应本公司2016年在北京的旧称汽车集团财务股份有限公司的存款赚钱与荣誉利钱积和不超越头年经审计净资产的5%,大概1亿元。。

  阵地裁决的关于裁决,副用头顶徐和谊、张西勇、李学军、西安商苑、张建勇、吕瑞智预防开票。。

  (2)北京的旧称政府资本经纪中心用头顶,开票使适应:答应12票。,0票倒退,0弃权经过了与北京的旧称汽车集团财务有限负责任公司的相干买卖:答应本公司2016年在北京的旧称汽车集团财务股份有限公司的存款赚钱与荣誉利钱积和不超越头年经审计净资产的5%,大概1亿元。。

  阵地关于裁决,副用头顶徐和谊、张西勇、李学军、西安商苑、张建永预防开票。。

  (三)审计协商会议/内地的把持协商会议的审计启发;

  六位孤独董事和审计协商会议/内地的把持协商会议,答应动机。

  越过各相干买卖事项尚需涉及2015年度使无空闲大会议论容忍。

  仪式请参阅2016-015号公报。,该公报将在《奇纳河正当理由报》上颁发。、上海正当理由报上海正当理由买卖所网站()。

  聚会还听取了2015总董事的音。、审计/内地的把持协商会议审计任务总结音、《孤独董事2015年度音》和《审计/内控协商会议2015年度履职使适应音》,内脏《孤独董事2015年度音》尚需涉及2015年度使无空闲大会听取。

  三、该动机传唤2015届使无空闲周年纪念的大会。:

  董事会以17票同意。、0票倒退、0弃权,动机说服议论和容忍。。

  仪式请参阅2016-018号公报。,该公报将在《奇纳河正当理由报》上颁发。、上海正当理由报上海正当理由买卖所网站()。

  四、互联网网络公报附件

  附件1:内地的把持评价音2015;

  附件2:聚会社会负责任音2015;

  附件3:审计/内地的把持协商会议业绩音2015;

  附件4:2015年度募集资产实践应用使适应音;

  附件5:致同会计事务所(特殊普通使无空闲)号的《2015年度募集资产沉淀物与应用使适应认证音》;

  附件6:保举人中信建投正当理由股份股份有限公司号的《2015年度募集资产沉淀物与应用使适应专项打勾音》;

  附件7:孤独董事2015年度音

  附件8:孤独董事的指导性的与公司的孤独启发;

  附件9:孤独董事在相干买卖说得中肯头等接受;

  附件10:孤独董事对相干买卖的孤独启发;

  附件11:孤独董事对2016年正当理由以图表画出的孤独启发;

  附件12:孤独董事对安心相干事项的孤独启发

  特别地印制的广告。

  北汽福田汽车股份股份有限公司

  董事会

  4月16日二16

  备查贴纸:

  1、董事会的63项定案;

  2、董事会特殊协商会议启发。

  正当理由信号:600166 正当理由略语:福田汽车号:临2016—015

  北汽福田汽车股份股份有限公司

  日常相干买卖公报

  董事会和公司极度的董事正当理由成功、给错误的劝告性陈说或象征少量,此外其容量的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同负责任。。

  重要容量鼓励:

  ●2016年度以图表画出需涉及2015常年度使无空闲大会议论

  日常相干买卖对股票上市的公司的使发生:公司与相干方当中的日常相干买卖是,相干买卖是义勇军的、美人的、美人的。,不熟练的伤害公司和使无空闲。、特殊是小使无空闲的趣味。,不熟练的使发生公司的有规律的产额经纪。

  一、相干买卖的基本使适应

  (一)日常相干买卖担当管理人的议论顺序

  1、2015年4月14日,公司六届三垒安打董事会议论经过了2016年度相干买卖。

  ■

  2、孤独董事颁发了事前认可启发及孤独启发

  (1)孤独董事的事前容忍。:答应将《在附近的2016年度相干买卖的动机》涉及董事会、使无空闲大会议论,及相干董事、相干使无空闲应预防开票。。

  (2)孤独董事的孤独启发:相干方买卖以图表画出、审察顺序是契合法度的。、规则细则和规则,该年度相干方买卖以图表画出契合公平、公允、美人初步,物价政策是有理的。,契合公司及极度的使无空闲的趣味。。

  3、审计/内地的把持协商会议启发

  审计/内地的把持协商会议发布的新闻的启发:相干方买卖以图表画出、审察顺序是契合法度的。、规则细则和规则,该年度相干方买卖以图表画出契合公平、公允、美人初步,物价政策是有理的。,契合公司及极度的使无空闲的趣味。。

  4、该法案仍需涉及使无空闲周年纪念的大会。,届期,相干使无空闲将预防对相干法案停止投票数。

  (二)先前相干买卖的预测和担当管理人

  单位:万元

  ■

  (三)相干买卖的估量薪水和类别。

  单位:万元

  ■

  注:四处走动的计议的买卖,生利买卖完全的和相干单位的计议总计达。,开展事情。

  二、相干方绍介与相干

  (1)朱成一河车桥股份有限公司

  1、基本使适应

  道具:私营聚会。法定代劳人:贾斯廷。对齐资本:万元。首要使无空闲:贾斯廷、卢伟云以及其他人。。进化:使被安排好于1994,1998诸城建材厂,改名为2002城市和车桥股份有限公司。。主营事情:产额、后轴销售额,兼有底架总成,农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械;将某物打成包或包装成捆进入事情。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:山东柳琴密州。2015年度首要财务数据:总资产115,438万元、净资产68,898万元、主营事情进项132,893万元、净赚6,042万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  公司董事长陈中一是公司董事长兼总董事。,阵地裁决(三)的裁决,我公司与诸城易和车桥股份有限公司的事情往还为。

  (二)长沙宜和车桥股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:私营聚会。法定代劳人:贾斯廷。对齐资本:500万元。首要使无空闲:诸城颐和车桥股份有限公司。进化:使被安排好于2004。主营事情:产额后轴销售额、U型栓、列车间的挂钩联结、球窝接合、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:湖南浏阳县虚构劣的Yung Yang Road 11号。2015年度首要财务数据:总资产8,571万元、净资产4,442万元、主营事情进项13,423万元、净赚314万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  陈中一,公司的董事,是公司的董事长。,阵地裁决(三)的裁决,我公司与长沙亿和车桥股份有限公司的事情往还为。

  (三)潍柴动力股份股份有限公司

  1、基本使适应

  道具:股份股份有限公司。法定代劳人:谭徐光。对齐资本:万元。首要使无空闲:用桩区分使无空闲为潍柴用桩区分集团股份有限公司。,健康状态资产监视安排机构执行实践把持人。。进化:使被安排好于2002。主营事情:气体发动机、液压生产、新能源动力体系及其补充物生产的设计、开门、产额、销售额、服务、进入;人身攻击的房屋分裂;钢销售额;聚会安排保养。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:山东柳琴潍坊市高新高科技产业开门区福寿东大街197号甲。2015年度首要财务数据:总资产11,487,339万元、净资产4,172,648万元、营业进项7,371,992万元、净赚216,267万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  本公司董事张泉任该公司董事,阵地裁决(三)的裁决,我公司与潍柴动力股份股份有限公司的买卖。

  (四)潍柴动力扬州重油发动机股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:有限负责任公司。法定代劳人:张泉。对齐资本:4亿元。主营事情:助推器及附件生产的设计、开门、创造、销售额、售后服务保养;助推器及配件生产进入事情;汽车、汽车配件及奶油的销售额;储藏处保养。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:扬州Chun Jiang Road 218号。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  本公司董事张泉任该公司董事长,阵地裁决(三)的裁决,本公司与潍柴动力扬州重油发动机股份有限公司停止买卖。。

  (五)陕西快齿轮股份有限公司

  1、基本使适应

  道具:安心有限负责任公司。法定代劳人:谭徐光。对齐资本:25,679万元。首要使无空闲:用桩区分使无空闲潍柴动力股份股份有限公司。进化:使被安排好于2001年9月。主营事情:汽车换衣服、齿轮、汽车配件锻造设计、开门、创造、销售额保养(轿车产额和重新装箱除外);自营和代劳各类商品和技术的进入事情(健康状态限或制止公司经纪的商品和技术除外);来料工艺流程事情。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:大庆路西北角与枣南路交叉口。2015年度首要财务数据:总资产998,612万元、净资产734,191万元、营业进项597,994万元、净赚6,921万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  本公司董事张泉任该公司董事,阵地裁决(三)的裁决,敝公司与陕西快齿轮股份有限公司当中的买卖是。

  (六)北京的旧称新能源电池技术股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:有限负责任公司(外商使充满聚会合营聚会)。法定代劳人:科利耶。对齐资本:10,000万元。首要使无空闲:北大先锋科技实业股份有限公司、东莞新能科技股份有限公司、北京的旧称汽车集团股份有限公司、北汽福田汽车股份股份有限公司等。。进化:使被安排好于2010年4月。主营事情:汽车电池产额;设计、研究与开发、传播炮位体系。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:大兴区经济技术开门区蔡河路1号。2015年度首要财务数据:总资产124,093万元、净资产一万元、营业进项113,442万元、净赚15,122万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  公司董事长徐和谊是该公司的董事长。,公司掌管赵静光路肩公司董事。,阵地裁决(三)的裁决,该公司与北京的旧称新能源电池技术股份有限公司停止买卖。。

  (七)潍坊青车桥股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:安心有限负责任公司。法定代劳人:史吉爱。对齐资本:1,000万元。首要使无空闲:史吉爱等。进化:使被安排好于2007年11月。主营事情:创造、后轴服务、汽车配件。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:潍坊诸城经济开门区恒完全南侧、铅直双向东侧。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  本公司监事史吉爱路肩该公司条例定代劳人、董事长,阵地裁决(三)的裁决,敝公司与潍坊绿轴股份有限公司的买卖是。

  (八)青岛青中利车桥股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:有限负责任公司。法定代劳人:季建一。对齐资本:1,800万元。首要使无空闲:绿色特集团股份有限公司等。。进化:使被安排好于2003年11月。主营事情:普通事情一件商品 产额、工艺流程:车桥、汽车配件(不包罗助推器)、农业机械生产、聚亚安酯生产、五金器;传播、传播:日用百货、五金交电、钢、汽车(不包罗汽车)。(上文)容许操纵。,在许可的由于操纵。公馆:青岛省会阳区市正阳东路777号。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  本公司监事史吉爱路肩该公司董事,阵地裁决(三)的裁决,我公司与青岛青特中力车桥股份有限公司的事情往还。。

  (九)山东花垣莱宏气体发动机股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:有限负责任公司。法定代劳人:何旭云。对齐资本:19,300万元。首要使无空闲:山东来东气体发动机股份有限公司。进化:使被安排好于1997年1月。主营事情:气体发动机及附件、汽车配件及配件、通用零件、金属切削受人利用的人、切削器、矩阵、齿轮、驱动器鱼鳞、标准、辅佐测手段的创造和销售额;废旧金属的回收与传播;浇铸工程研制、技术商议;机件工艺流程及实现者服务;金属处置与热处置;聚会和机械生产的死亡、装置工具、常备的和技术的出口;房屋、机械分裂。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:山东柳琴莱阳市武隆县北路40号。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  该公司的掌管Wei Jia路肩公司董事。,阵地裁决(三)的裁决,我公司与山东花垣莱重油发动机的买卖。

  (十)北京的旧称福田康明斯助推器股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:有限负责任公司(中外合资聚会)。法定代劳人:王金玉。对齐资本:228,800万元。首要使无空闲:康明斯股份有限公司、康明斯(奇纳河)使充满股份有限公司、北汽福田汽车股份股份有限公司。进化:使被安排好于2007年10月。主营事情:重油发动机及其零件的产额;销售额柴油助推器及其零件;储藏处保养;商业商议保养。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:北京的旧称昌平区沙河镇沙洋路15-1号。2015年度首要财务数据:总资产588,527万元、净资产289,516万元、营业进项640,277万元、净赚68,075万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  公司董事王金玉路肩公司董事长。,阵地裁决(三)的裁决,我公司与北京的旧称福田康明斯助推器股份有限公司的买卖。

  (十一)北京的旧称福田戴姆勒汽车股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:有限负责任公司(中外合资聚会)。法定代劳人:吴越军。对齐资本:560,000万元。首要使无空闲:北汽福田汽车股份股份有限公司、戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚使充满股份有限公司。进化: 使被安排好于2011年12月。主营事情:中型卡车、重型的卡车和助推器创造;开门、设计、中型卡车、重型的卡车和助推器的配。;传播、传播中型卡车和重型的卡车、助推器及零件;技术商议、技术保养、教训保养、后勤保养与售后保养。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:北京的旧称怀柔区红路东路21号。2015年度首要财务数据:总资产1,508,661万元、净资产513,003万元、营业进项1,680,926万元、净赚48,275万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  公司董事王金玉路肩公司董事。,阵地裁决(三)的裁决,我公司与北京的旧称福田戴姆勒汽车股份有限公司的事情往还。。

  (十二)北京的旧称汽车集团财务股份有限公司。

  1、基本使适应

  道具:有限负责任公司(国有用桩区分)。法定代劳人:马婵琦。对齐资本:150,000万元。首要使无空闲:北京的旧称汽车集团股份有限公司、北京的旧称汽车使充满股份有限公司、北汽福田汽车股份股份有限公司、北京的旧称海纳川求购汽车零部件股份股份有限公司。进化:使被安排好于2011年11月。主营事情:经纪外汇事情:分子单位财务和财务顾问、信用证及相干商议、代劳事情;有用成员筹集和给予买卖;批准保险代劳事情;成员正当理由;安排成员付托荣誉;成员票据尊重与减价处置;安排内地的转账结算及结算、清算示意图设计;分子单位吸取沉渣;荣誉和融资分裂给成员;喜欢同性随时可收回的贷款;公司保释金寄售成员;成员消耗信用、买方信用与融资分裂。依法批准的一件商品,经关于机关容忍,事情锻炼可为C。公馆:北京的旧称市丰台区汽车仓库东路6号院4号楼G座17-19层。2015年度首要财务数据:总资产1,402,006万元、净资产178,441万元、主营事情进项49,394万元、净赚13,825万元。

  2、股票上市的公司与股票上市的公司相干课题

  公司是受用桩区分指导把持的大肚子,杨阳,该公司的掌管,路肩公司的董事。,阵地裁决(二)(三)的裁决,我公司与北京的旧称汽车集团财务公司的事情往还。

  前述的聚会是合营聚会大肚子。,产额经纪使适应良好。,担当管理人买卖的才能。在类推的买卖前期,掌握相干接受已阵地和约担当管理人。,缺少发生象征失约。。

  三、相干买卖的首要容量及限定价钱谋略

  (1)相干买卖的首要容量

  1、与诸城颐和车桥股份有限公司的相干买卖

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  2、与长沙益和车桥股份有限公司的相干买卖。

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  3、与潍柴动力股份股份有限公司相干买卖

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  4、与潍柴动力扬州重油发动机有限负责任公司的相干买卖

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  5、与陕西快齿轮股份有限公司的相干买卖。

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  6、与北京的旧称自豪新能源电池科技股份有限公司的相干买卖

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  7、与潍坊青特车桥股份有限公司的相干买卖。

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  8、与青岛青中利车桥股份有限公司的相干买卖。

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  9、与山东花垣莱来重油发动机股份有限公司停止相干买卖。

  2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  10、与北京的旧称福田康明斯助推器股份有限公司的相干买卖。

  1)2016,敝以图表画出买通该公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  2)以图表画出在2016接待公司的调试实验。,估量一件商品薪水不超越1500万元。。

  11、与北京的旧称福田戴姆勒汽车股份有限公司的相干买卖。

  1)以图表画出在2016买通和销售额公司的生产。、价钱、薪水:

  ■

  2)2016年度安心相干买卖的估量薪水:

  ■

  注:容许公司在797366万元的买卖完全的范围内调解应用。

  12、与北京的旧称汽车集团财务股份有限公司的相干买卖。

  2016年,本公司在北京的旧称汽车集团财务股份有限公司的存款赚钱与荣誉利钱积和不超越头年经审计净资产的5%,大概1亿元。。

  除第十- 2而且)、11—2)、外12项,安心买卖的给予方法是:货到付款。一年的期间的时期。

  (二)限定价钱谋略

  前述的相干买卖,基本的鱼鳞(10)- 2)、(1)消耗结成本钱中关涉的11—2买卖,相干方使无空闲限定价钱;与安心相干买卖掌握关的买卖价钱,相像的人生产限定价钱类比,与在市场上出售某物竞争相结合。,都是免税进口的。,且买卖价钱不高于相像的人PR的平均价钱,相干使无空闲因其位而非营利不必要的。,不伤害非相干使无空闲的趣味。。相干买卖对非相干使无空闲是美人有理的。。

  四、相干买卖含义和对股票上市的公司的使发生

  (1)相干买卖的含义

  1、敝公司的引起使无空闲都是供给者和批发公司。,在一边,我公司产额过程的首要特点是配。,于是,敝公司与下游和道琼斯当中有更多的相干买卖。;

  2、相干聚会买卖,再三比外面的贸易破费更多。。

  (二)相干买卖对股票上市的公司的使发生。

  公司与相干方当中的买卖契合,遵照美人、公平、空旷的初步,买卖价钱美人有理。,使无空闲趣味不受伤害,特别我和小使无空闲。,它不熟练的对公司的持续经纪发生不顺使发生。。

  我公司的相干买卖,首要紧握半成品,买通保养的半成品买通量更大。,销售额事情首要供应伙食在市场上出售某物。,股票上市的公司进项、返乡不打开相干买卖。。因而,相干买卖对L的孤独性缺少少许使发生。。

  特别地印制的广告。

  北汽福田汽车股份股份有限公司

  董事会

  二4月16日16

  ●报道贴纸

  (一)董事会的63项定案

  (二)孤独董事的事前容忍、孤独启发

  (三)六届三垒安打中西部及东部各州的县议会定案

  正当理由信号:600166 正当理由略语:福田汽车号:临2016-016

  北汽福田汽车股份股份有限公司

  2016年度正当理由以图表画出公报

  董事会和公司极度的董事正当理由成功、给错误的劝告性陈说或象征少量,此外其容量的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同负责任。。

  重要容量鼓励:

  ●被正当理由人:福田汽车股份有限公司,北京的旧称福田国际贸易股份有限公司的分店、北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司、除前述的分店(Sun)外,全资分店(Sun)、证券持股公司(太阳)

  正当理由薪水:不超越50亿元。。

  ●在附近的2016年度正当理由以图表画出的动机须涉及公司2015年度使无空闲大会议论、容忍。

  一、保证以图表画出概述

  2016年,公司全资分店(太阳公司)、证券持股公司(太阳)因事情开展的需求,敝计划向关于堆敷人工合成信用限额。,内脏,北京的旧称福田国际贸易股份有限公司(以下略语福田国贸)拟敷堆人工合成授信位置7亿元,内地的荣誉事情薪水3亿元。;北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司(以下略语中车信融)拟敷10亿元;安心全资分店(孙公司)及证券持股公司(太阳)拟敷30亿元。助长后续举动、增强方针决策产额力、正当理由成功资产需求,估量公司将赡养以下正当理由:

  1、对北京的旧称福田国际贸易股份有限公司1年期堆人工合成授信及内保外贷事情授信赡养共同负责任

  正当理由成功正当理由

  ■

  2、对北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司1年期堆人工合成授信赡养共同负责任正当理由成功正当理由

  ■

  3、对安心全资分店(孙公司)及证券持股公司(太阳)堆人工合成授信30亿元赡养共同负责任正当理由成功正当理由。

  二、董事会议论顺序

  2016年4月14日,董事会63届聚会容忍经过,

  聚会的传唤契合COM的裁决。。

  答应董事会依据董事正当理由成功马特:

  1、时代:2016年5月29日至2017年6月1日

  2、正当理由成功完全的:50亿元

  3、本公司是北京的旧称福田国际贸易的全资分店。、北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司(估量20亿元)由聚会将被批准合作。经过,当正当理由被家具时,它将不再涉及给BOA。、使无空闲大会议论。

  4、除前述的外,本公司为全资附设公司(太阳公司)、证券持股公司(太阳)赡养的正当理由事项(估量30亿元)由聚会将被批准合作。经过,当正当理由被家具时,它将不再涉及给BOA。、使无空闲大会议论。

  三、正当理由人的提出要求

  1、北京的旧称福田国际贸易股份有限公司

  北京的旧称福田国际贸易股份有限公司使被安排好于2007。,对齐资本5000万元。,法定代劳人常瑞,对齐色点:北京的旧称昌平区。福田国贸是该公司的全资分店。,首要事情是将某物打成包或包装成捆的进入。、技术进入、代劳进入。2015年度首要财务数据:资产完全的38亿2116万元、责任完全的39亿9241万元、使无空闲权益- 171亿2500万元、附着总公司掌握者权益- 171亿2500万元、营业进项42亿518万元。、净赚464万元、附着于总公司掌握者净赚464万元。

  2、北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司

  北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司使被安排好于2012年,对齐资本2亿元。,法定代劳人龚月琼,对齐色点:北京的旧称昌平区。奇纳河移动是该公司的全资分店。,首要事情是融资分裂事情。。2015年度首要财务数据:资产完全的18亿681万元、责任完全的8亿1582万元、使无空闲权益99099 万元、附着于掌握者权益9亿9099万元、营业进项3905万元。、净赚5亿9300万元、附着于总公司掌握者净赚5亿9300万元。

  四、正当理由在议定书中拟定的首要容量

  估量正当理由薪水的总限额不熟练的超越。,本公司及其分店还没有决定其容量。,详细正当理由薪水、正当理由限期等条目将在前述的范围内,延期主观和堆的实践决定。。

  五、董事会启发

  董事会以为:北京的旧称福田国际贸易股份有限公司、北京的旧称钟凯新荣融资分裂股份有限公司以流动资金尽,较小地的有重要性资产可用于许诺品。,成功十足的堆荣誉以使满足或足够事情开展的需求,总公司需求赡养正当理由。。福田国贸公司、翟给换底使无空闲,福田汽车及安心全资资产、证券持股公司(太阳)正当理由不熟练的伤害公司趣味,不熟练的对公司形成不顺使发生。,不伤害公司和使无空闲的趣味。,契合公司的全体趣味。

  最近几年中,福田汽车事情绝对波动。,商业信誉健康状态良好。。,手术的许多的担任守队队员都是有规律的的。,融资首要用于有规律的产额和营运说得中肯营运资产。,片面正当理由成功风险把持。后续,公司将持续关怀融资和事情的应用。,即时采用措施站岗风险,正当理由风险的无效把持。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。:细心理解相干教训。,该项动机所述正当理由放下倒退公司分支扩张全资分店成功日常运营资产所需堆人工合成授信,放下确保聚会开展的需求。分店事情绝对波动。,商业信誉健康状态良好。。,手术的许多的担任守队队员都是有规律的的。,片面正当理由成功风险把持。该项动机所述正当理由不熟练的对公司形成不顺使发生。,公司和使无空闲的趣味不受伤害,特殊是,契合公司的全体趣味。

  六、外面的正当理由完全的和超期保行使职责量

  表示保留或保存时用2016年4月16日,公司对用桩区分使无空闲的总正当理由为人民币100元。,2015年12月净资产审计31天(净资产万亿的元),缺少超期正当理由成功。。

  北汽福田汽车股份股份有限公司

  董事会

  4月16日二16

  ●报道贴纸

  (一)董事会的63项定案

  (二)孤独董事启发

  (三)六届三垒安打中西部及东部各州的县议会定案

  正当理由信号:600166 正当理由略语:福田汽车号:临2016—017

  北汽福田汽车股份股份有限公司

  六届三垒安打中西部及东部各州的县议会定案公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的掌握监事正当理由成功、给错误的劝告性陈说或象征少量,此外其容量的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同负责任。。

  2016年3月16日,这家公司应用电子邮件。、传真传输方法和邮件快递方法。,在附近的传唤公司63届中西部及东部各州的县议会的印制的广告。

  北汽福田汽车股份股份有限公司六届三垒安打中西部及东部各州的县议会于2016年4月14日在北京的旧称福田康明斯助推器股份有限公司ISF办公楼201聚会室传唤。赵静光掌管了聚会。。7位监事应参与聚会。,给7位监视员。。中西部及东部各州的县议会second 秒列席了聚会。。

  聚会由于《公司条例》裁决停止。。

  聚会的发生列举如下。:

  一、列席聚会的掌握检查员都议论了关于向某人点头或摇头示意。,中西部及东部各州的县议会以7票同意。、0票倒退、0弃权,采用崇拜者向某人点头或摇头示意。:

  (1)2015年度中西部及东部各州的县议会工艺流程语句。。

  (二)2016年度中西部及东部各州的县议会的首要任务要点。。

  (三)2015年度返乡分配以图表画出:

  公司拟家具以下返乡分配示意图:

  公司总树干为3,335,065,645股是基数。,每10股(含税)的现钞交付,利钱占股票上市的公司使无空闲净赚的鱼鳞。

  (四)2015年度公积金调动以图表画出。:

  (奔赴59版)

  THE_END

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